В Ростове-на-Дону вынесли приговоры «подпольным банкирам»

Скульптура богини Фемиды. Архивное фотоЧитать ria.ru в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил десятерых членов крупного преступного сообщества на сроки от 5,5 до 16 лет колонии за незаконные банковские операции на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщает УФСБ по области в пятницу. Деньги «проворачивались» транзитом через счета фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания преступных доходов. Кроме того, входящий в преступную организацию Виталий Кожухов до задержания в апреле 2013 года являлся управляющим ростовского филиала Транскапиталбанка и использовал служебное положение, в частности, для открытия в банке счетов подконтрольных преступному сообществу фирм-однодневок и проведения расчетов по ним. «В период противоправной деятельности с 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 миллиардов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций», — говорится в сообщении. За свои услуги группа брала комиссию в 0,5-3% от перечисленной суммы. Специальная военная операция на УкраинеПролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал участников сообщества виновными по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, а также изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей. «Суд назначил организаторам преступного сообщества Срабиону Короткиеву, Сергею Григорову, Виктору Хабибуллину наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Виталию Кожухову с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение – 16 лет. Участникам ОПС назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.